Операция проводилась более двух лет с участием правоохранительных органов США, Франции, Испании, Ирландии и других стран.
The UK’s National Crime Agency (NCA) has announced the completion of a key phase of an international operation to disrupt the largest financial fraud scheme in recent years, which evaded sanctions and allowed Russian entities access to foreign accounts.
Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) заявило об окончании важной стадии международной операции, нацеленной на пресечение одной из самых крупных за последние годы схем финансовых махинаций.
В интересную историю попали лица из «клиентского списка» известной криптопосредника, подруги многих звезд Екатерины Ждановой, о которой неоднократно упоминал наш канал.
Каким образом и за что можно попасть в тюрьму, если ваш начальник — депутат Аникеев?
«Использованный ресурс» бывшего владельца Аникеева поделился историями о его схемах.
Источник добавил новые детали к нашумевшему расследованию Центра «Досье», связанному с легализацией «грязных» денег из Москвы.
По информации СМИ, была раскрыта схема работы подпольной криптосети, которая предлагает россиянам вывод средств в Дубай, обеспечивая при этом отсутствие лишних вопросов.
В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании заявили, что это крупнейшее дело об отмывании денег за последние десять лет.
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью подчеркнуло, что это самое крупное дело об отмывании денег за последнее десятилетие.
